证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2021-82
江苏澳洋健康产业股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第七届董事会第三十次会议于2021年8月6日以通讯方式发出会议通知，于2021年8月16日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》
公司本次与中建投融资租赁（上海）有限公司（以下简称“中建投租赁”）开展融资租赁业务，交易额度为人民币8,000万元。本次交易能够进一步满足公司主营业务发展对资金的需求；本次交易不会影响公司对相关资产的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司业务的独立性。公司为本次融资租赁事项提供连带责任保证担保，控股股东对本次融资租赁事项提供了股票质押担保，有效提升了公司的融资能力，有利于公司缓解资金压力，满足公司主营业务发展的资金需求，符合公司的整体利益。
关联董事沈学如、李科峰对该议案回避表决，其他非关联董事对该议案进行表决。
本议案表决情况如下：
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
江苏澳洋健康产业股份有限公司
董事会
二〇二一年八月十七日
证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2021-83
江苏澳洋健康产业股份有限公司
第七届监事会
第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第七届监事会第二十五次会议于2021年8月6日以通讯方式发出会议通知，于2021年8月16日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席徐利英女士主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》
公司本次与中建投融资租赁（上海）有限公司（以下简称“中建投租赁”）开展融资租赁业务，交易额度为人民币8,000万元。本次交易能够进一步满足公司主营业务发展对资金的需求；本次交易不会影响公司对相关资产的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司业务的独立性。公司为本次融资租赁事项提供连带责任保证担保，控股股东对本次融资租赁事项提供了股票质押担保，有效提升了公司的融资能力，有利于公司缓解资金压力，满足公司主营业务发展的资金需求，符合公司的整体利益。
关联监事徐利英对该议案回避表决，其他非关联监事对该议案进行表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
江苏澳洋健康产业股份有限公司监事会
二〇二一年八月十七日
证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2021-81
江苏澳洋健康产业股份有限公司
关于控股股东为公司开展融资租赁
业务提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
（一）担保事项的基本情况
为满足公司业务发展资金需要，江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“澳洋健康”）拟与中建投融资租赁（上海）有限公司（以下简称“中建投租赁”）开展融资租赁业务，交易主体为张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”），交易额度为人民币8,000万元，融资期限自起租日起36个月。本次担保尚在董事会审批的额度内，本次无新增担保额度。
作为担保条件：澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）将其持有的1,800万股澳洋健康的股份质押给中建投租赁，公司对该笔融资提供连带责任保证担保。
鉴于澳洋集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次担保构成关联交易。
（二）担保事项的审批情况
公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》。公司独立董事对本次担保发表了独立意见。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，上述担保事项需提请公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、上市公司全资子公司及控股子公司担保额度预计情况
单位：万元
■
（注：鉴于澳洋集团质押1,800万股股票为澳洋医院提供担保，本次构成关联担保。）
三、被担保方的基本情况
（一）基本信息
1、张家港澳洋医院有限公司
（1）基本情况
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（2）产权及控制关系
澳洋医院为公司全资子公司江苏澳洋医疗产业发展有限公司（以下简称“澳洋医疗”）全资子公司，澳洋医疗持有其100.00%股权。
（3）信用状况
澳洋医院信用良好，未发生贷款逾期的情况。
（二）被担保人基本财务数据
1、基本财务情况
单位：元
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四、担保协议的主要内容
本次与中建投租赁签订了《融资租赁合同》、《保证合同》及《股票质押合同》，具体内容如下：
租赁标的：张家港澳洋医院有限公司的医疗设备一批
租赁方式：售后回租
融资金额：不超过人民币8,000万元
租赁期限：自起租日起36个月
起租日：起租日以中建投租赁支付首期转让价款日为准
五、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
公司本次开展融资租赁业务，能够进一步满足公司主营业务发展对资金的需求；本次交易不会影响公司对相关资产的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司业务的独立性。公司为本次融资租赁事项提供连带责任保证担保，有效提升了公司的融资能力，有利于公司缓解资金压力，满足公司主营业务发展的资金需求，符合公司的整体利益。
（二）独立董事意见
1、事前认可
公司开展融资租赁业务的目的是为了进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，以满足公司主营业务发展资金需求。本项业务的开展可充裕公司资金流，同意该议案提交第七届董事会第三十次会议审议。
2、独立意见
本次担保的对象为公司全资子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险，同时公司对本次担保提供连带责任保证，公司控股股东为本次担保提供质押担保。本次关联担保事项是在平等、互利的基础上进行的，公平、合理，价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。相关关联交易事项的审议程序合法。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年7月31日，公司及其控股子公司累计对外担保余额合计204,230.28万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保为204,230.28万元；对参股公司的对外担保余额为0万元。以上担保余额累计占公司最近一期（2020年度）经审计合并报表总资产的31.78%，净资产的214.45%。
截至本报告披露日，公司及公司全资子公司不存在逾期担保和违规担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第七届董事会第三十次会议；
2、第七届监事会第二十五次会议；
3、独立董事关于第七届董事会第三十次会议的事前认可和独立意见；
特此公告。
江苏澳洋健康产业股份有限公司
董事会
二〇二一年八月十七日